La Guardia Civil de Navarra en fechas recientes ha puesto a disposición judicial en calidad de investigada a una mujer de 39 años de nacionalidad ecuatoriana residente en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) como presunta autora de un Delito de Estafa, Delito de Blanqueo de Capitales y Delito de Pertenencia a Grupo Criminal.
En dependencias oficiales de la Guardia Civil de Navarra, una persona denunció un delito de estafa por un importe de 7.980 euros tras recibir falsos mensajes y llamadas telefónicas que simulaban ser de su entidad bancaria.
La víctima recibió varios SMS en el hilo de conversación de su entidad, informándole de un supuesto pago fraudulento y proporcionándole un enlace web para verificar sus datos, el cual ignoró. Sin embargo, posteriormente fue contactada telefónicamente por una supuesta gestora de su banco que, tras identificarse y ganarse su confianza, la convenció para realizar una transferencia de 7.980 euros a una nueva cuenta bancaria que supuestamente se había creado para devolver el dinero. Al percatarse del fraude, la víctima contactó con su entidad bancaria real.
El Equipo @ de la Guardia Civil de Navarra, tras recibir la denuncia, inició gestiones inmediatas con el Juzgado de Instrucción de Guardia de Pamplona, logrando el bloqueo de la cuenta bancaria beneficiaria del dinero estafado. Posteriormente, se identificó a la titular de la cuenta, una mujer de 28 años, gracias a las grabaciones del proceso de alta y la colaboración de las entidades bancarias y de telecomunicaciones.
Se instruyeron diligencias que fueron remitidas al Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona, donde se identificaron varios delitos, incluyendo estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. En colaboración con el Equipo @ de Barcelona-Aeropuerto, se tomó declaración en calidad de investigada a la titular de la cuenta bancaria implicada. La investigación continúa abierta para identificar posibles cómplices y evitar nuevos fraudes similares.
Se ha logrado la recuperación íntegra del importe estafado (7.980 euros) a la denunciante, quien confirmó la devolución del dinero en fechas recientes.
Desde Guardia Civil de Navarra han recordado la importancia de no compartir datos personales o bancarios a través de enlaces desconocidos y se recomienda verificar siempre con la entidad bancaria la autenticidad de las comunicaciones recibidas.
