La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria y bajo la coordinación de la Fiscalía Europea, desarticuló el martes una organización criminal de más de 100 personas en la Unión Europea, incluyendo Italia, Malta, Portugal y España. En territorio español, fueron arrestadas 21 personas tras realizarse doce registros en Málaga y Valencia, vinculados a un fraude de 70 millones de euros.
La organización, presuntamente involucrada en delitos contra la Hacienda Pública, falsificación documental y blanqueo de capitales, utilizaba el 'fraude carrusel' como modus operandi. Desde 2018, la Agencia Tributaria estima que la cuota de IVA defraudada en España asciende a 70 millones de euros, cifra que se suma a defraudaciones en otros países europeos.
🚩Desarticulada una organización criminal que defraudó 70.000.000€ a la Hacienda Pública española con el método del “fraude carrusel” 🔹Operaba en la #UE 🇪🇺 y estaba formada por ➕100 personas, de las cuales 21 han sido detenidas en #España (en las provincias de #Málaga y #Valencia) ➡️Op. conjunta con #AgenciaTributaria, coordinada por Fiscalía Europea
— Policía Nacional (@policia) October 9, 2026
Fraude carrusel y defraudación de IVA
La estructura criminal empleaba mercantiles 'pantalla', 'conduit', 'truchas' y 'brokers' para facilitar la defraudación. Los productos informáticos eran introducidos en el mercado, iniciando una cadena de facturación que permitía deducir cuotas de IVA no ingresadas. Las ventas intracomunitarias realizadas por mercantiles españolas facilitaban fraudes similares en otros Estados miembros.
El operativo se desarrolló simultáneamente en varios países de la Unión Europea. En España, se llevaron a cabo doce registros en Valencia y Málaga, resultando en 21 detenciones. Además, se encartó a una persona como investigada no detenida. Durante los registros, se incautaron 110.000 euros en efectivo, monedas de oro valoradas en más de 300.000 euros, joyas y relojes de alta gama.
Operativo simultáneo en varios países
Se bloquearon más de siete millones de euros en propiedades inmobiliarias, vehículos, cuentas bancarias y productos financieros. En otros países de la Unión Europea, la operación resultó en más de 300 registros y 40 detenciones, destacando la colaboración de funcionarios de la UDEF de la Policía Nacional en Italia.
En la investigación española, se identificó a una mercantil valenciana que cotiza en el mercado alternativo bursátil italiano. Los socios mayoritarios de esta empresa son de nacionalidad italiana, lo que resalta la dimensión internacional de la organización criminal desarticulada.
