La Guardia Civil de Navarra en fechas recientes ha puesto a disposición judicial en calidad de investigados a cuatro personas, tres varones de 22, 23 y 35 años vecinos de Barcelona y Alicante y a una mujer de 35 años residente en Barcelona como presuntos autores de un Delito de Estafa, Delito de Blanqueo de Capitales y Delito de Pertenencia a Grupo Criminal.
A estas cuatro personas se les considera parte de un grupo criminal, compuesto por un mínimo de ocho personas, todas plenamente identificadas y que operaban principalmente desde las provincias de Madrid, Barcelona, Tarragona, Alicante, Málaga y Ceuta y presuntos autores de estafas por el método del falso hijo.
La investigación se inició por la denuncia de un vecino de una localidad de la Merindad de Tudela en las Oficinas de Atención al Ciudadano de Tudela (Navarra). La víctima denunció un delito de estafa por importe total de 5.980 euros.
En su denuncia expuso que a través de la aplicación de WhatsApp contactó con él quien decía ser su hijo y con la excusa de que tenía que realizar unos pagos urgentes que no podía completar al habérsele roto el teléfono móvil, solicitó al denunciante que realizara en su nombre varios pagos.
El denunciante, ante la angustia de no saber qué le ocurría a su hijo, realizó dos transferencias de 2.990 euros y un importe total de 5.980 euros. La víctima posteriormente logró contactar con su verdadero hijo y ya pudo percatarse de que alguien había suplantado la identidad de su hijo y que por lo tanto había sido víctima de una estafa.
Esta investigación fue llevada a cabo por el Equipo @ de Guardia Civil de Navarra en los que dio lugar a la Operación Ablijo y la investigación en primera instancia se centró en la identificación y localización de las titularidades y movimientos de las cuentas bancarias y líneas telefónicas utilizadas por los autores.
Finalmente se identificaron diez cuentas bancarias utilizadas por el grupo criminal y se lograron bloquear 3.340 euros en dos cuentas bancarias y que fue traspasada a la cuenta bancaria de depósito judicial del Juzgado de Instrucción de Instrucción Nº3 de Tudela (Navarra).
Del análisis de esta información se detectó la existencia de un grupo criminal asentado en las provincias de Madrid, Barcelona, Alicante, Málaga y Ceuta, formado por un mínimo de ocho personas. Componentes del Equipo @ de la Guardia Civil de Navarra se desplazaron a Madrid, localizando y procediendo a la detención de un varón de 22 años.
En colaboración con otras unidades de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Guardia Civil se procedió a la toma de declaración, investigación en Barcelona, Tarragona y Alicante de otras tres personas más, de 23 y 35 años vecinos de Barcelona y Alicante y a una mujer de 35 años residente en Barcelona, presuntos integrantes de este grupo criminal.
